Denunciarían a la financiera de Maldonado en Justicia ordinaria y por “lavado”, en el Federal
Lindow incluyó “retención indebida”. Señaló que su cliente invirtió U$S 200.000 y nadie se hace cargo ahora.
El abogado de un inversionista que reclama a la firma UM Argentina Inversiones SA el reintegro de U$S 200.000 adelantó una inminente denuncia por presunta “estafa”, “retención indebida” y hasta “lavado de dinero”, con escala directa en la Justicia Federal.
Así lo reveló Diego Lindow (foto), quien representa a Alejandro Martín Marchese. El cordobés habría operado con el financista Martín Maldonado, quien falleció el 2 de marzo, al ser encontrado ahorcado en una casa que alquilaba en el Bº privado El Timbó, entre Los Romano y Villa Robles.
Desde la muerte de Maldonado, varios inversores intimaron a la firma, pero aún ninguno formalizó una denuncia. Los expertos señalaron que muchos invirtieron dólares y ahora reclaman pesos. También, que la firma carecería un capital. A la vez, que Maldonado habría cerrado operaciones por fuera de los libros de la firma.
Cuarenta días después de la tragedia, Lindow manifestó ayer que accionaría en contra de los socios de la empresa: “En cuanto a mi representado, había invertido U$S 200.000 en la empresa, mediante un contrato formal firmado con la sociedad y Martín Maldonado”.
Ahondó: “El acuerdo contemplaba el pago mensual de intereses cercanos al 2%, unos U$S 4.000 al mes. Esos pagos se realizaban regularmente y estaban bancarizados, con transferencias identificables desde cuentas vinculadas a la empresa”.
Todo acabó en forma abrupta cuando la empresa cesó en el pago de los intereses “y no restituyó el capital invertido. Ante esta situación, la querella envió una carta documento exigiendo el cumplimiento del contrato”.
Lindow agregó que la firma “desconoció la operación. Dijo que el dinero no ingresó a sus cuentas y que no existían registros de los pagos efectuados. Ello contradice la evidencia, porque todo está documentado y bancarizado”, insistió.
“Con esta negativa se configura el engaño necesario para el delito de estafa”, acotó. Afirmó que también causa sospechas “el repentino cierre de las oficinas comerciales de la firma. Ésta operaba en calle 24 de Septiembre, con estructura formal, personal administrativo y funcionamiento visible.
Sin embargo, añadió: “El escenario es otro con oficinas desocupadas, cartelería removida y la constitución de un nuevo domicilio legal en una casilla de correo del Correo Argentino. “Una empresa que manejaba millones funciona hoy desde una casilla postal. Eso dificulta cualquier reclamo y refuerza la hipótesis de que están intentando desaparecer”, dedujo Lindow.
De acuerdo con el abogado, un tal Flores acaba de convertirse en titular de la firma. “Vamos a avanzar contra quienes continúan en la sociedad. No pueden escudarse en la muerte de uno de los socios para desconocer las deudas”, adelantó
El escenario tentativo
Lindow manifestó que la denuncia que se viene se sustentará en “estafa” y “retención indebida”. Lo llamativo es que incluyó un tercer cargo, “lavado de dinero”. Se trata de un proceso delictivo, mediante el cual se oculta el origen ilícito de bienes o dinero, integrándolos al sistema financiero formal para darles apariencia de legalidad. Implica etapas de colocación, decantación e integración, y busca encubrir ganancias de crímenes como narcotráfico, corrupción o contrabando”. La competencia es Federal.